Клиентов Qiwi подозревают в незаконном обналичивании денег. В офисах Qiwi проходят обыски, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, это также подтвердил изданию сотрудник группы.

В офисах Qiwi проходят обыски, сообщает газета «Коммерсантъ», ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, это также подтвердил изданию сотрудник группы. Председатель совета директоров группы Борис Ким сообщил, что не в курсе ситуации, так как находится в отпуске. В пресс-службе Qiwi подтвердили, что ФСБ проводит обыск в отношении одного из контрагентов компании. Как сообщил изданию источник, с проверкой в Qiwi пришли сотрудники центрального аппарата ФСБ РФ. Проверки проходят одновременно в двух офисах: центральном на Спиридоновке и в Чертаново. Собеседник издания уточнил, что причиной может служить возможность обналичивания и легализации денежных средств. Правоохранительные органы приходят в Qiwi не в первый раз за последние месяцы, подозревая клиентов платежного сервиса в незаконных обналичивании и легализации денежных средств. Следственные действия в офисе компании Qiwi проводились также в феврале, в общей сложности они заняли два дня. К самой компании претензии тогда не предъявляли, следственные мероприятия касались партнеров входящего в группу банка. QIWI Банк занимает 194-е место по активам и 261-е место по капиталу в рейтинге Интерфакс-ЦЭА по итогам 2014 года. Его активы — 16,7 млрд руб., капитал — 1,3 млрд руб. Операционная деятельность банка — обработка транзакций системы QIWI. Как говорится на сайте компании QIWI, ежедневно через банк проходит 750 тыс. транзакций. У банка около 169 тыс. точек розничного обслуживания. В 2014 году оборот сегмента денежных переводов в портфеле QIWI увеличился на 87%, достигнув 66,7 млрд руб.

«по информации Qoute.rbc.ru»
Источник

На ту же тему
Поделитесь своим мнением

Пожалуйста, зарегистрируйтесь, чтобы комментировать.

≡  Рубрики
Свежие записи
Россия. Газпром: цена газа для Украины на 3 квартал 2016 года 167.57 долларов за тыс. кубометров
«Уралсиб»: На рынке российских еврооблигаций наблюдается смешанная динамика
Фунт/доллар. Технические комментарии PFS
Lloyds Bank: в этом году киви/доллар снизится до $0.64, а в следующем подрастет до $0.68
UBS о перспективах евро/франка
SeekRate — всё о курсе валют © 2017 ·   Войти  · Дизайн: GoodwinPress Наверх
Перейти к верхней панели